公司2019年第二次臨時股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會于2019年12月18日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，會議由董事長李水榮先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人262人，所持有表決權的股份總數140,976,937股，占公司股份總數的45.3477 %，其中：出席現場會議的股東和代理人共 10 人，所持有表決權的股份數 104,466,044 股,占公司股份總數的 33.6033%；通過網絡投票出席會議的股東人數共 252 人，所持有表決權的股份數36,510,893 股，占公司股份總數的 11.7444%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

本次會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，以特別決議通過了《關于繼續推進發行股份購買資產暨關聯交易事項的議案》、《關于公司符合發行股份購買資產條件的議案》、《關于公司發行股份購買資產構成關聯交易的議案》、《關于調整公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》、《關于公司調整后的發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》以及十三項子議案、《關于<寧波聯合集團股份有限公司發行股份購買資產暨關聯交易報告書（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司簽署本次交易涉及的相關協議的議案》、《關于批準本次發行股份購買資產有關的審計報告、上市公司備考財務報表及其審閱報告和資產評估報告的議案》、《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價公允性的議案》、《關于提請股東大會同意浙江榮盛控股集團有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關于<寧波聯合集團股份有限公司關于發行股份購買資產暨關聯交易涉及房地產業務的專項自查報告>及其承諾事項的議案》、《關于本次重大資產重組攤薄即期回報及填補回報措施的議案》、《關于本次交易定價的依據及公平合理性說明的議案》、《關于本次發行股份購買資產符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條規定的議案》、《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第十一條規定的議案》、《關于本次交易符合<上市公司重大資產重組管理辦法>第四十三條規定的議案》、《關于公司股票價格波動是否達到<關于規范上市公司信息披露及相關各方行為的通知>第五條相關標準的議案》、《關于提請股東大會授權董事會辦理發行股份購買資產暨關聯交易相關事宜的議案》、《關于解除<寧波聯合集團股份有限公司與浙江榮盛控股集團有限公司、三元控股集團有限公司之間關于發行股份購買資產的框架協議>的議案》、《關于修訂<寧波聯合集團股份有限公司章程>的議案》，以普通決議通過了《關于公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報規劃的議案》。公司控股股東浙江榮盛控股集團有限公司作為本次發行股份購買資產的交易對方，為關聯股東，對相關議案已回避表決。