寧波聯合集團股份有限公司2013年度股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2013年度股東大會于2014年4月25日在寧波北侖區戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因公未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票、網絡投票與征集投票權投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人1134人，所持有表決權的股份總數150,440,935股，占公司股份總數的49.75%，其中：出席現場會議的股東和代理人共13人，所持有表決權的股份數97,209,821股,占公司股份總數的32.15%；通過網絡投票出席會議的股東人數共 1121人，所持有表決權的股份數53,231,114 股，占公司股份總數的17.60%。本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議以普通決議通過了公司《董事會2013年度工作報告》、《監事會2013年度工作報告》、《2013年度財務決算報告》、《2014年度財務預算報告》、《2013年度利潤分配預案》、《2013年年度報告》和《年度報告摘要》、《關于聘請公司2014年度財務、內控審計機構的議案》及《關于制訂公司<股東回報規劃>的議案》。

會議以特別決議通過了《關于<寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）>及其摘要的議案》及其各項子議案、《關于<寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂稿）>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。

此外，《關于公司2014年度擔保額度的議案》未獲特別決議通過；臨時提案《關于2013年度利潤分配的臨時提案》未獲普通決議通過。