公司第七屆董事會第十二次會議順利召開

    寧波聯合集團股份有限公司第七屆董事會第十二次會議于2016年3月25日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議,董事李彩娥因公未能出席，委托王維和董事代為表決；監事會主席李居興，監事陳鉅君、王一民，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財務負責人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取和審議了《公司經營領導班子2015年度業務工作報告》。會議認為，去年面對國內外經濟各種困難因素，公司堅持穩健經營，圍繞業務發展與管理提升兩大主線，以創新促發展，積極推進各項經營管理工作，經營業績總體實現了穩中有升，會議對經營班子的工作予以了肯定。會議指出，2016年，面對復雜的經濟形勢，公司要進一步整合資源，做好戰略規劃，做優做強房地產、熱電、進出口等公司主業，繼續穩健經營，積蓄力量，推進精細化管理和制度建設,并努力降低各項成本，擇機做好新的土地儲備計劃，為實現新的增長打下扎實基礎。

    會議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會2015年度工作報告》、《公司2015年度財務決算報告》、《公司2016年度財務預算報告》、《公司2015年度利潤分配預案》、《公司2015年年度報告》及《年度報告摘要》、《關于公司2016年度擔保額度的議案》、《關于聘請公司2016年度財務、內控審計機構的議案》和《關于授權經營班子擇機出售公司可供出售金融資產的議案》，并同意將上述議案提請公司股東大會審議。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2015年度內部控制評價報告》、《公司2015年度內部控制審計報告》、《公司2015年度履行社會責任的報告》、《公司2015年度經營者年薪兌現方案》及《關于召開公司2015年度股東大會的議案》。公司決定于2016年4月25日召開2015年度股東大會。

    會議審議并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。

    另，寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第十二次會議于2016年3月25日在寧波召開。監事李居興、陳鉅君、王一民出席了會議。會議應到監事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議由監事會主席李居興主持。

    會議審議并以全票同意通過了《監事會2015年度工作報告》，并將此議案提交股東大會審議。

    會議審核并以全票同意通過了公司《2015年度財務決算報告》、《2016年度財務預算報告》、《2015年度利潤分配預案》、《2015年年度報告及摘要》，并同意將上述議案提交股東大會審議。

    會議審核并以全票同意通過了《公司2015年度內部控制評價報告》、《公司2015年度內部控制審計報告》、《公司2015年度履行社會責任的報告》、《關于監事會換屆選舉的議案》和《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司繼續開展水煤漿業務暨日常關聯交易的議案》。