公司2018年第二次臨時股東大會順利召開

     寧波聯合集團股份有限公司2018年第二次臨時股東大會于2018年9月28日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，出席會議的股東和代理人39人，所持有表決權的股份總數97,270,919股，占公司股份總數的31.2888 %，其中：出席現場會議的股東和代理人共4人，所持有表決權的股份數4,583,408股,占公司股份總數的1.4743%；通過網絡投票出席會議的股東人數共35人，所持有表決權的股份數92,687,511股，占公司股份總數的29.8145%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的有關規定。

本次會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，以普通決議通過了《關于選舉公司董事的議案》和《關于選舉公司獨立董事的議案》。

沈偉先生當選為公司第八屆董事會董事（非獨立董事），鄭磊先生當選為公司第八屆董事會獨立董事。任期均自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。