寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l        本次會(huì)議不存在否決提案的情況

l        本次股東大會(huì)不存在變更前次股東大會(huì)決議的情況

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2013年 1月9日上午。

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧波開發(fā)區(qū)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈八樓會(huì)議室。

3、出席本次股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：

4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席3人，董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；董事會(huì)秘書董慶慈先生出席本次會(huì)議。公司部分高管列席本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

二、提案審議情況

會(huì)議審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了如下議案：

此項(xiàng)議案為特別決議審議的議案，該議案已獲得出席會(huì)議股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。

三、律師見證情況

本公司聘請(qǐng)了浙江波寧律師事務(wù)所朱和鴿律師、王國(guó)寧律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》，律師認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會(huì)議人員、召集人的資格合法、有效；表決程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

四、附件

1、浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見書。

2、公司章程（2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修訂）

特此公告

                    寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                        二Ο一三年一月九日

備查文件：

公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議