寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會2014年第二次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會2014年第二次臨時會議通知于2014年5月9日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2014年5月14日以通訊方式召開。公司現有監事3名，參加表決監事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

審議并表決通過了《關于再次核查公司限制性股票激勵計劃激勵對象資格的議案》。

監事會對公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》確定的本次獲得公司限制性股票的激勵對象名單進行了再次核查，認為：

本次股權激勵計劃符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。列入本次公司限制性股票激勵計劃的激勵對象名單的人員具備《公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格，不存在最近三年內被上海證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選或者因重大違法違規行為被中國證券監督管理委員會予以行政處罰的情形，符合《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》以及《股權激勵有關事項備忘錄1-3號》等相關法律、法規和規范性文件規定的激勵對象條件，符合公司《限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》規定的激勵對象范圍，全部激勵對象上一年度績效考核合格，其作為公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象的主體資格合法、有效。

同意董事會提出的2014年5月14日作為本次限制性股票的授予日；同意公司向4名激勵對象授予限制性股票共計848萬股；同意對限制性股票授予價格進行調整。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇一四年五月十四日