寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第八次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆監事會第八次會議通知于2018年4月2日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2018年4月12-13日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由監事會主席李居興主持，經與會監事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司監事會2017年度工作報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審核并表決通過了《公司2017年度財務決算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審核并表決通過了《公司2018年度財務預算報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2017年度利潤分配預案》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2017年年度報告》及《公司2017年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

六、審核并表決通過了《公司2017年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2017年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2017年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2017年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2017年度履行社會責任報告》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2017年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《關于會計政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

十一、審核并表決通過了《關于全資子公司寧波經濟技術開發區熱電有限責任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續訂水煤漿業務合同暨日常關聯交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。  

十二、審核并表決通過了《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬吸收合并其全資子公司溫州寧聯投資置業有限公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十三、審核并表決通過了《關于子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬下設全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十四、審核并表決通過了《關于擬減少子公司寧波經濟技術開發區天瑞置業有限公司注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

十五、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2017年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2017年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司2017年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇一八年四月十六日