寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第十次會議通知于2018年7月30日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2018年8月9-10日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事5名，實到董事5名，公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由董事長李水榮主持，經與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經營領導班子2018年上半年度業務工作報告》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《2018年半年度報告》及《摘要》。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

《2018年半年度報告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司章程（2018年第2次修訂）》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

四、審議并表決通過了《關于增加擔保方式及追加2018年度擔保額度的議案》。

為滿足公司及子公司融資渠道拓寬和融資方式變化的需要，擬在公司2017年度股東大會批準的連帶責任保證擔保和質押擔保這二種方式的基礎上，增加抵押擔保。

同時，公司擬對子公司提供的擔保額度增加40,000萬元人民幣，子公司擬對子公司提供的擔保額度增加7,000萬元人民幣。擬增加擔保的具體情況如下：

1、公司對子公司提供的擔保：           

   單位：萬元幣種：人民幣