寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第十一次會議通知于2018年10月9日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2018年10月19日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2018年第三季度報告》及《公司2018年第三季度報告正文》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司2018年第三季度報告》及《公司2018年第三季度報告正文》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關于會計政策變更的議案》，同意公司按照變更后的會計政策執行。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《會計政策變更公告》（臨2018-054）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇一八年十月二十二日