寧波聯合集團股份有限公司第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆監事會第一次會議通知于2019年4月9日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2019年4月19日以現場表決方式在寧波召開。會議應到監事3人，實到3人，公司財務負責人董慶慈列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。會議由李金方主持，經與會監事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《關于選舉公司監事會主席的議案》。選舉李金方先生為公司監事會主席。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

李金方先生簡歷請見2019年3月26日披露于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆監事會第十二次會議決議公告》（臨2019-006）。

二、審核并表決通過了《公司2019年第一季度報告》及《公司2019年第一季度報告正文》。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

三、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司2019年第一季度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2019年第一季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

2、公司《2019年第一季度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和報告期末的財務狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司監事會

二〇一九年四月二十二日