寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年9月28日披露了《關(guān)于獨(dú)立董事任期即將屆滿辭職的公告》（2024-020），鄭磊先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事即將滿6年，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事及董事會(huì)提名委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)委員（召集人）、審計(jì)委員會(huì)委員的職務(wù)。

公司于2024年10月10日召開了第十屆董事會(huì)2024年第二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于補(bǔ)選公司獨(dú)立董事的議案》，根據(jù)股東方提名，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查通過，董事會(huì)同意蔣奮先生作為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人提交股東大會(huì)選舉。任期自股東大會(huì)審議通過之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú)立董事候選人蔣奮先生已參加上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事后續(xù)培訓(xùn)并取得相應(yīng)證書，其所擔(dān)任獨(dú)立董事的境內(nèi)上市公司未超過三家。其作為公司獨(dú)立董事候選人的任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過，公司董事會(huì)將提交2024年10月30日召開的公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

附件：公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2024年10月12日

附件：公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

蔣奮，男，1981年出生，博士研究生學(xué)歷。曾任浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院教授、學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，現(xiàn)任寧波大學(xué)教授、博士研究生導(dǎo)師，兼任上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)兼職仲裁員、上海仲裁委員會(huì)兼職仲裁員、三江購(gòu)物俱樂部股份有限公司獨(dú)立董事。