公司2024年年度股東大會順利召開

寧波聯合集團股份有限公司2024年年度股東大會于2025年5月9日在寧波北侖區戚家山街道東海路20號戚家山賓館召開，會議由董事會召集，董事長李水榮先生因工作原因未能出席本次股東大會，會議由副董事長王維和先生主持。出席會議的股東和代理人269人，所持有表決權的股份總數100,516,403股，占公司股份總數的32.3328%，其中：出席現場會議的股東和代理人共4人，所持有表決權的股份數7,797,808股,占公司股份總數的2.5083%；通過網絡投票出席會議的股東人數共265人，所持有表決權的股份數92,718,595股，占公司股份總數的29.8245%。本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

本次會議通過現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式，以普通決議通過了公司《董事會2024年度工作報告》、《監事會2024年度工作報告》、《2024年度財務決算報告》、《2025年度財務預算報告》、《2024年度利潤分配預案》、《2024年年度報告》和《年度報告摘要》、《關于2025年度對子公司提供擔保額度的議案》、《關于子公司對參資公司提供2025年度擔保額度暨關聯交易的議案》、《關于聘請公司2025年度財務、內控審計機構的議案》、《關于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續開展水煤漿日常關聯交易的議案》，以特別決議通過了《關于公司未來三年（2025-2027年）股東分紅回報規劃的議案》。

會議以累積投票的辦法選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十一屆董事會非獨立董事，選舉翁國民、陳文強、蔣奮為公司第十一屆董事會獨立董事。