寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十一屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十一屆董事會第二次會議通知于2025年8月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2025年8月22日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了公司《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2025年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過并同意提交董事會審議。

公司《2025年半年度報告》及《2025年半年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務(wù)資助予以利率調(diào)整的議案》。同意自2025年8月起，將控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對溫州和欣置地有限公司提供的財務(wù)資助的利息的年利率從8.5%調(diào)整至4%，財務(wù)資助的其他條件維持不變。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對其合營公司提供財務(wù)資助予以利率調(diào)整的公告》（2025-032）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                                                                                                                                                  2025年8月25日